Quasiment tous les secteurs d'activité sont réglementés d'une manière ou d'une autre. La réglementation bancaire, en fonction de l'importance de ses enjeux, est encore plus exigeante que celles qui concernent des secteurs moins stratégiques.
Les objectifs principaux de la réglementation bancaire sont d'assurer la sécurité des placements et des investissements, en promouvant la transparence et la traçabilité des opérations, et des règles du jeu similaires dans tous les pays.
La réglementation bancaire découle essentiellement d'accords internationaux, multinationaux ou nationaux, et des standards établis par le Comité de Bâle.
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